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【案例】李逵还是“李鬼”?以虚假网络股票投资平台为幌的诈骗见过吗?

中国百汇财经信息网 时间:2019年08月11日 09:46

  原标题:【案例】李逵还是“李鬼”?以虚假网络股票投资平台为幌的诈骗见过吗?

  股市有风险,投资需谨慎。相对股市,各种网络投资平台的风险更大,更需要谨慎投资。因为,很有可能你遇到的是一个“李鬼”。

  近日,惠安警方就摧毁了一个以虚假网络股票投资平台为幌的诈骗犯罪团伙,抓获涉案人员18名。

  今年1月份,惠安警方接到受害者陈先生报警,称其在网络上被人以投资股票期权的名义先后诈骗人民币49万。

  经了解,陈先生平时喜欢炒点股票。去年九月的一天,他接到来自某期权网上投资平台的电话,一名姓张的证券分析员向其推介业务。陈先生在接受所谓投资业务后,第一只股票赚了一点钱,后来平台业务员推荐其做场外期权,赚钱也比较容易。陈先生听对方分析得头头是道,便投入十万元买了第一支期权股票。

  不久,对方来电告诉他买错了,陈先生赶紧退出。按照程序,退出后十万元会打回陈先生的账户,可左等右等却不见钱到账。接下来对方又叫陈先生买另一只股票,陈先生又买入了39万元。买了差不多两星期不见收益,再次退票后,钱又没打到受害者陈先生的账户,这时陈先生才惊觉自己受骗了。

  接到报警后,惠安县公安局刑侦大队马上对这起案件进行梳理跟排查,发现作案的一些涉及帐号的活动轨迹主要在江浙沿海一带,基本上锁定了犯罪嫌疑人。

  就在惠安公安准备组织警力外出抓捕时,嫌疑人的活动轨迹全部消失了,警方分析,应该是临近春节,嫌疑人把诈骗业务关闭,各自回家过节了。

  春节过后警方发现嫌疑人又有所行动了,他们在沿海的一些地方租了一个新的场所继续作案,同时招收一些新的员工,再对其他的一些受害人进行诈骗。

  经过近两个月的追踪摸排,惠安警方最终锁定这个诈骗团伙的具体位置,并于上周组织警力前往江浙一带实施抓捕。在当地警方的支持配合下,两地民警将一栋写字楼的九层包围。公司内,二十张办公桌整齐排列,每张桌上都配有电脑,工作人员正在忙碌着。民警立即将公司内所有人员控制住。4月4日,14男4女共18名涉案人员及大量作案工具,被警方押回惠安继续审查。

  经查,这是一个组织严密、分工明确、以投资股票为幌子的诈骗团伙。该公司老板聘请了一些比较专业的股票分析师,给所谓的经理、电话业务员进行培训,教他们股票的一些基本知识、每天的消息面热点。

  该团伙利用通过非法手段获取的一些客户信息,由经过培训的经理、业务员逐一拨打电话实施诈骗。一些客户在从对方推荐的股票中尝到甜头后,就会继续合作,随后等待他们的却是大陷阱。

  据查,客户通过该公司APP平台注册后转入的资金,均直接流入老板的私人账户,客户在平台上看到自己账户里面的资金是领不出来的。诈骗人员还制作虚假票据,让客户深信公司在帮忙操作期权交易,继而投入更多的钱。

  当前,不法分子利用日益发展的通信技术和快捷支付技术,在非接触状态下,设计花样繁多的骗局实施诈骗,电信网络诈骗案件仍处于高发多发态势。

  日前,为进一步提高广大群众的识骗、防骗能力,公安部刑侦局整理近年来十大高发多发电信网络诈骗手法,给出案例和防骗提醒!(点此阅读)

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